주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 미양면 안성맞춤대로 474-22 (주)디에이피 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제31기 정기주주총회 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제31기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 최봉윤 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최봉윤 | 1952-05 | 3년 | 재선임 | 동아대학교 전자공학과 前 삼성전자 근무 現 (주)디에이피 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5. 부동산업 및 임대업 6. 유기화합물 제조, 도소매, 무역업 7. 기타 화학제품 제조, 도소매, 무역업 |
사업다각화를 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5. 기타 위에 부대되는 사업 | 8. 기타 위에 부대되는 사업 | 조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |