정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 |
3-3. 제3-3호 의안:독립이사 고범석 선임의 건 |
3-3. 제3-3호 의안:사내이사 양승환 선임의 건 3-4. 제3-4호 의안:독립이사 고범석 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 두산로 70, 현대지식산업센터 A동 지하2층 세미나실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임 보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안:제28기(2025년1월1일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안:이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안:사내이사 김문수 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안:사내이사 정윤석 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안:사내이사 양승환 선임의 건 | - |
| 3-4 | 제3-4호 의안:독립이사 고범석 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안:상근감사 문귀연 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안:임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문수 | 1947-07 | 2 | 재선임 | 現) 한성크린텍㈜ 사내이사 現) ㈜제이에스아이홀딩스 사내이사 |
| 정윤석 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 現) 한성크린텍㈜ 부사장 前) 삼성이앤에이㈜ 전문위원 |
| 양승환 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | 現) ㈜위지트 대표이사 前) 파워넷㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고범석 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 現) 한성크린텍㈜ 독립이사 前) ㈜지인터내셔날 본부장 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現) 한성크린텍㈜ 감사 現) 법무법인 준 대표변호사 |