정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 127,785 | - 매출액 | 123,874 | |
| - 부채총계 | 67,949 | - 영업이익 | -2,303 | ||
| - 자본금 | 25,968 | - 당기순이익 | 55 | ||
| - 자본총계 | 59,836 | *주당순이익(원) | 1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 156,789 | - 매출액 | 199,851 | |
| - 부채총계 | 93,572 | - 영업이익 | 2,840 | ||
| - 자본금 | 25,968 | - 당기순이익 | 539 | ||
| - 자본총계 | 63,217 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2인(신규선임) 사내이사1인(재선임) 사외이사1인(재선임) 상근감사1인(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제28기(2025년1월1일~2025년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 42.2 | 99.6 | 0.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 42.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김문수 선임의 건 | 가결 | 41.7 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 정윤석 선임의 건 | 가결 | 42.2 | 99.7 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 양승환 선임의 건 | 가결 | 41.7 | 98.5 | 1.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 고범석 선임의 건 | 가결 | 42.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4 | 보통결의 | 상근감사 문귀연 선임의 건 | 가결 | 5.5 | 84.5 | 15.5 | 전자투표 도입 |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.9 | 98.4 | 1.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.9 | 98.4 | 1.6 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 | 가결 | 40.9 | 98.4 | 1.6 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김문수 | 1947-07 | 2 | 재선임 | 現)한성크린텍㈜ 사내이사 現)㈜제이에스아이홀딩스 사내이사 |
| 정윤석 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 現)한성크린텍㈜ 부사장 前)삼성이앤에이㈜ 전문위원 |
| 양승환 | 1961-08 | 2 | 신규선임 | 現)㈜위지트 대표이사 前)파워넷㈜ 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고범석 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 現)한성크린텍㈜ 사외이사 前)㈜지인터내셔날 본부장 |
- |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문귀연 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 現)한성크린텍㈜ 감사 現)법무법인 준 대표변호사 |