정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제42기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 191,219 | - 매출액 | 105,285 | |
| - 부채총계 | 118,314 | - 영업이익 | 700 | ||
| - 자본금 | 9,308 | - 당기순이익 | -649 | ||
| - 자본총계 | 72,905 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 210,863 | - 매출액 | 143,060 | |
| - 부채총계 | 131,721 | - 영업이익 | 3,162 | ||
| - 자본금 | 9,308 | - 당기순이익 | 2,330 | ||
| - 자본총계 | 79,142 | *주당순이익(원) | 94 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 50 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,646,576,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 재선임, 상근이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 시가배당율은 배당기준일(휴장일인 경우에는 그 직전 매매거래일) 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율을 소수점 이하 첫째자리까지 반올림하여 기재하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제42기 연결재무제표, 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 | 가결 | 29.1 | 99.4 | 0.6 | ※ 이익배당 예정내용 : 1주당 100원(액면가 20%) |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 김은석 선임의 건 | 가결 | 27.8 | 95.0 | 5.0 | 재선임 |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김형민 선임의 건 | 가결 | 27.8 | 95.0 | 5.0 | 신규선임 |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 박정일 선임의 건 | 가결 | 27.8 | 95.0 | 5.0 | 재선임 |
| 3 | 보통결의 | 감사 강효원 선임의 건 | 가결 | 6.1 | 94.8 | 5.2 | 상근감사 1명, 재선임, 3%룰 적용, 당사는 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 하여, 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있습니다. |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 26.8 | 94.5 | 5.5 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도액 승인의 건 | 가결 | 27.8 | 95.0 | 5.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은석 | 1975-11 | 3 | 재선임 | (前)(주)리독스바이오 이사 (現)한국의약품수출입협회 부회장 (現)한국제약협동조합 이사 (現)대화제약(주) 대표이사 |
| 김형민 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | (前)대화제약(주) 생산지원팀 팀장 (現)대화제약(주) 생산본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정일 | 1970-04 | 3 | 재선임 | (前)Law & Pharm 법률사무소 개설 (前)법무법인 로고스 구성원 변호사 (前)한국의약연구소 사외이사, 감사위원 (前)(주)다산제약 사외이사 (現)정연 법률사무소 구성원 변호사 (現)대화제약(주) 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강효원 | 1959-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (前)국세청 근무 (前)근로복지공단 고문 (前)(주)대우건설 고문 (現)세무법인 드림새시대 대표세무사 (現)학교법인 경희학원 고문 (現)대화제약(주) 상근감사 |