정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,284 | - 매출액 | 104,880 | |
| - 부채총계 | 86,064 | - 영업이익 | -2,115 | ||
| - 자본금 | 11,946 | - 당기순이익 | -4,292 | ||
| - 자본총계 | 114,219 | *주당순이익(원) | -250 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 508,994 | - 매출액 | 852,139 | |
| - 부채총계 | 373,325 | - 영업이익 | -2,263 | ||
| - 자본금 | 11,946 | - 당기순이익 | -7,956 | ||
| - 자본총계 | 135,669 | *주당순이익(원) | -491 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 사외이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 참고서류 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제35기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건(연결포함) | 가결 | 46.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 41.1 | 87.3 | 12.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 강신욱 선임(재선임)의 건 | 가결 | 41.1 | 87.3 | 12.7 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 김정만 선임(신규선임)의 건 | 가결 | 41.2 | 87.4 | 12.6 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 12.4 | 95.9 | 4.1 | - 전자투표시행으로 4분의1 이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) - 의결권 3% 제한규정 적용 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 부결 | 10.4 | 22.1 | 77.9 | 이해관계인의 의결권 행사 주식수 제외 |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.1 | 87.3 | 12.7 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사회운영규정 전면 개정 | 가결 | 41.5 | 88.0 | 12.0 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 87.8 | 12.2 | - |
| 9-1 | 보통결의 | 사외이사 독립성 및 이사회 견제 기능 강화 | 부결 | 6.2 | 13.2 | 86.8 | - |
| 9-2 | 보통결의 | 대표이사 겸직에 대한 관리 기준 수립 및 공개 | 부결 | 6.1 | 12.9 | 87.1 | - |
| 9-3 | 보통결의 | 대표이사 보수 산정 기준의 성과연동 및 상한 원칙 명문화 | 부결 | 6.1 | 12.9 | 87.1 | - |
| 9-4 | 보통결의 | 중장기 주주환원 정책 수립 | 부결 | 6.2 | 13.2 | 86.8 | - |
| 9-5 | 보통결의 | 자기주식 소각 정책 검토 및 실행 계획 수립 | 부결 | 6.1 | 12.9 | 87.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신욱 | 1985-01 | 3 | 재선임 | 現) (주)오텍그룹 미래전략본부 부사장 前) UTC, CCR 아시아 본부 + 일리노이대학교 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정만 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 現)주식회사 주연테크 사외이사 前)상명대학교 교수의회 회장 前)상명대학교 융합기술대학 스포츠융합학부 교수 |
주식회사 주연테크 (사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김충호 | 1951-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)현대자동차 대표이사 사장 前)현대자동차 국내판매담당 사장 前)현대자동차 상용영업부문 담당 前)현대자동차 국내영업본부 본부장, 부사장 외 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 31. 수입자동차 및 수입건설기계의 판매와 용역대행업 32. 자동차 출고대행업 33. 자동차 운송 알선사업 34. 자동차 할부금융 중개업 35. 주차장 운영업 36. 고객 사후관리 서비스 및 콜센터사업 37. 자동차 대여 운송사업 38. 중고자동차 및 건설기계매매업 39. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |