주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-22 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의 안건의 구체적인 내용 및 세부 사항은 향후 이사회 결의 결과에 따라 일부 변경되거나 추가될 수 있으며, 확정 시 관련 내용을 지체 없이 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 총한도 :35억원 |
| 1-1 | 사내이사 강성희 보수한도 승인의 건 | 10억원 |
| 1-2 | 사내이사 강신욱 보수한도 승인의 건 | 10억원 |
| 1-3 | 사내이사 정인옥 보수한도 승인의 건 | 10억원 |
| 1-4 | 사외이사 김정만 보수한도 승인의 건 | 5억원 |