정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-04-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주총소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-04-07 | |
| 3. 정정사유 | 안건추가 및 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 주주총회 안건 세부내역 | 1-3. 사내이사 정인옥 보수한도 승인의 건 | 1-3. 사내이사 정인옥 및 신임 사내이사 보수한도 승인의 건 |
| 주주총회 안건 세부내역 | - | 제2호의안 : 사내이사 이규방 선임의 건 |
| 이사선임 세부내역 | - | 성명: 이규방 출생년월 : 1962-05 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) : 現) (주)오텍 생산및 R&D 총괄 부사장 前) 오텍그룹 미래전략실 부사장 前) 기아차 89년 공채 입사 아주대 기계공학 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-05-15 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 예산군 고덕면 예덕로 1033-36 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-04-22 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-04-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 부의 안건의 구체적인 내용 및 세부 사항은 향후 이사회 결의 결과에 따라 일부 변경되거나 추가될 수 있으며, 확정 시 관련 내용을 지체 없이 재공시할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | 총한도 :35억원 |
| 1-1 | 사내이사 강성희 보수한도 승인의 건 | 10억원 |
| 1-2 | 사내이사 강신욱 보수한도 승인의 건 | 10억원 |
| 1-3 | 1-3. 사내이사 정인옥 및 신임 사내이사 보수한도 승인의 건 | 10억원 |
| 1-4 | 사외이사 김정만 보수한도 승인의 건 | 5억원 |
| 2 | 제2호 의안: 사내이사 이규방 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규방 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 現) (주)오텍 생산및 R&D 총괄 부사장 前) 오텍그룹 미래전략실 부사장 前) 기아차 89년 공채 입사 아주대 기계공학 |