주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-18 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티캠퍼스 역삼 18F 국제회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제26기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의사항] ○ 제1호 의안:제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안:이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 이창원 선임의 건 ○ 제3호 의안:감사 선임의 건 - 제3-1호 상근감사 고태환 선임의 건 ○ 제4호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ○ 제5호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창원 | 1967-11 | 3년 | 신규선임 | 삼성물산 상사부문 인사팀장(부사장) 兼)삼성물산 경영기획실 인사팀장 兼)삼성물산 사회공헌단장 兼)삼성물산 이사회 사무국장 삼성물산 상사부문 동서남아 총괄(상무) 삼성물산 상사무문 동대총괄 베트남담당(상무) 삼성물산 상사부문 뉴욕지사 사업담당 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고태환 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 멀티캠퍼스 경영지원팀장(상무) 미라콤아이앤씨 경영지원팀장(상무) 오픈타이드코리아 경영관리팀장 삼성SDS Delivery 지원팀장 |