정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-03-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 후보자(이창원) 사망에 따른 후보자 변경 및 주주총회 일자 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 일시_날짜 | 2026-03-18 | 2026-03-31 |
| 안건세부내역 2호 이사선임의 건 |
사내이사 이창원 선임의건 | 사내이사 안재우 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 212 멀티캠퍼스 역삼 18F 국제회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고사항: 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 | |||
| ※관련공시 | 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제26기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 이사 선임의 건 | 2-1: 사내이사 안재우 선임의 건 |
| 3 | 감사 선임의 건 | 3-1: 상근감사 고태환 선임의 건 |
| 4 | 이사 보수한도액 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도액 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재우 | 1969-12 | 3년 | 신규선임 | 삼성SDI People 팀장(부사장), 兼)사회공헌단장 삼성전자 중국전략협력실 담당임원(부사장) 삼성전자 한국총괄 인사팀장(상무) 삼성전자 중국총괄 인사팀장(상무) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고태환 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 멀티캠퍼스 경영지원팀장(상무) 미라콤아이앤씨 경영지원팀장(상무) 오픈타이드코리아 경영관리팀장 삼성SDS Delivery 지원팀장 |