주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 음봉면 연암율금로 77 본사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 《보고 안건》 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 《부의 안건》 제1호 의안 : 제24기(2024년1월1일 ~ 2024년12월31일) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 준비금 감소의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제 3-1호 의안: 사내이사 이동철 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동철 | 1962-05 | 3년 | 재선임 | - 연세대학교 전자공학과 졸업 - 삼성전자 DS부문 메모리사업부 기술기획팀장 - 일본삼성 반도체 사업부장 - SMD(삼성모바일디스플레이) 기획팀장(전무) - 삼성SDI 기획팀장 - 現,하나마이크론 대표이사 |