주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 구관 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.의결사항 1) 제1호 의안: 제40기 재무제표, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 [배당내역: 1주당 예정배당금 150원] 2) 제2호 의안: 정관 변경의 건 3) 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 - 사내이사 구자겸 선임의 건 4) 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 감사 용인수 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 6) 제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자겸 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | - 엔브이에이치코리아(주) 대표이사(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 용인수 | 1966-12 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 엔브이에이치코리아(주) 감사(現) |