주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경주시 외동읍 문산공단안길 44 당사 경주사업장 3층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제42기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 배당내역: 1주당 주당배당금 150원 |
| 2호 의안 | 정관 변경의 건 | 상법 개정사항 반영 및 정관 정비 |
| 3-1호 의안 | 사내이사 천성식 선임의 건 (신규선임) |
- |
| 3-2호 의안 | 사외이사 왕세명 선임의 건 (신규선임) |
- |
| 3-3호 의안 | 사외이사 전영석 선임의 건 (재선임) |
- |
| 4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6호 의안 | 임원퇴직금지급규정 변경의 건 | 임원 직위 현실화 및 상근감사 퇴직금 지급율 적용방법 변경 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 천성식 | 1966-03 | 3년 | 신규선임 | 엔브이에이치코리아(주) NVH사업부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 왕세명 | 1957-10 | 3년 | 신규선임 | 광주과학기술원 기계공학과 교수 | - |
| 전영석 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 코리아에셋투자증권 법인금융센터 전무 | - |