주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 노작로 199 라마다동탄호텔 2층 컨퍼런스룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ① 제1호 의안은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있습니다. ② 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : https://vote.samsungpop.com (삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2026.03.21(토)~2026.03.30(월) (기간 중 24시간 가능. 단, 시작일은 오전 9시부터, 마지막날은 오후 5시까지 가능) ③ 제28기(2025년) 정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제28기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 백윤기 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 김준엽 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백윤기 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 현) 에이치엘비(주) 대표이사 전) 에이치엘비생명과학(주) 부사장 전) 에이치엘비글로벌(주) 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준엽 | 1985-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 현) 가은회계법인 공인회계사 전) 삼덕회계법인 공인회계사 전) 삼정회계법인 공인회계사 |