정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 24,087 | - 매출액 | 32,821 | |
| - 부채총계 | 7,019 | - 영업이익 | 137 | ||
| - 자본금 | 4,837 | - 당기순이익 | 204 | ||
| - 자본총계 | 17,068 | *주당순이익(원) | 21 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 580,435,320 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제27기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 포함 승인의 건 ==>원안대로 승인 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 이호성 선임의 건 ==>원안대로 승인 제2-2호 의안:사내이사 박범섭 선임의 건 ==>원안대로 승인 제2-3호 의안:사외이사 김영수 선임의 건 ==>원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 이종은 선임의 건 ==>원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ==>원안대로 승인 제5호 의안:감사 보수한도 승인이 건 ==>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-24 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호성 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 전) (주)케이씨티 대표이사 전) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사 |
| 박범섭 | 1976-08 | 1 | 신규선임 | 전) (주)케이씨티 근무 현) 한국컴퓨터지주(주) 감사팀 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영수 | 1966-06 | 1 | 신규선임 | 성균관대학교 통계학과 졸업 전) 하나금융TI 결재서비스 본부장 전) 하나카드 CISO |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종은 | 1970-02 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 경제학과 졸업 현) 세종대학교 교수 현) (주)로지시스 감사 |