정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 29,868 | - 매출액 | 48,541 | |
| - 부채총계 | 8,847 | - 영업이익 | 2,884 | ||
| - 자본금 | 4,837 | - 당기순이익 | 3,305 | ||
| - 자본총계 | 21,021 | *주당순이익(원) | 342 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,451,088,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임,사내이사 1명 신규선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-20 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-03-06 참고서류 2026-03-11 주주총회소집공고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 30기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 | 가결 | 55.5 | 100.0 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.5 | 100.0 | 0 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이호성 선임의 건 | 가결 | 55.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 이상천 선임의 건 | 가결 | 55.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 김영수 선임의 건 | 가결 | 55.4 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 박범섭 선임의 건 | 가결 | 7.0 | 96.2 | 3.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 55.3 | 99.6 | 0.4 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호성 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 전) (주)케이씨티 대표이사 전) (주)케이씨에스 대표이사 현) (주)로지시스 대표이사 |
| 이상천 | 1970-05 | 1 | 신규선임 | 현) (주)로지시스 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영수 | 1966-06 | 1 | 재선임 | 전) 하나금융TI 결재서비스 본부장 전) 하나카드 CISO 현) (주)로지시스 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박범섭 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전) (주)케이씨티 근무 현) 한국지주(주) 감사팀 상무 |