주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로51-43 (주)세진티에스 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사 보고 2. 영업 보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안: 제29기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호의안: 정관일부 변경의 건 (제55조 3항 문구 정비) 제3호의안: 이사 선임의 건(재선임) - 사내이사 후보 : 한명희 제4호의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한명희 | 1965-04 | 3년 | 재선임 | 현) (주)세진티에스 전무이사 |