정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,954 | - 매출액 | 6,728 | |
| - 부채총계 | 919 | - 영업이익 | -141 | ||
| - 자본금 | 4,198 | - 당기순이익 | 760 | ||
| - 자본총계 | 46,034 | *주당순이익(원) | 92 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,000 | - 매출액 | 11,896 | |
| - 부채총계 | 1,456 | - 영업이익 | -207 | ||
| - 자본금 | 4,198 | - 당기순이익 | 713 | ||
| - 자본총계 | 47,544 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사(1명), 사외이사(1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 보고사항 : 영업 보고, 감사 보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 보고 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-02-09 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 재무제표(연결포함)승인의 건 | 가결 | 48.1 | 99.1 | 0.9 | 원안대로 가결 |
| 2 | 특별결의 | 정관일부 변경의 건(상법 개정 사항 반영, 주주 의결권 행사 편의 제고, 코스닥시장 표준정관 반영 ) | 가결 | 47.6 | 98.0 | 2.0 | 원안대로 가결 |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (후보자 : 박용선) |
가결 | 47.6 | 98.0 | 2.0 | 원안대로 가결 |
| 4 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이동욱) |
가결 | 47.6 | 98.0 | 2.0 | 원안대로 가결 |
| 5 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 부결 | 3.0 | 6.3 | 93.7 | 의결권 제한(상법 제409조)에 따라 의결정족수 미달로 부결 |
| 6 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.6 | 98.0 | 2.0 | 원안대로 가결 |
| 7 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 47.6 | 98.0 | 2.0 | 원안대로 가결 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용선 | 1968-07 | 3년 | 재선임 | 현)세진티에스 영업이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동욱 | 1959-10 | 3년 | 재선임 | ㈜기아자동차 서비스센터 센타장 현)세진티에스 사외이사 |
해당사항 없음 |