주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-08-10 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로51-43 (주)세진티에스 본사 1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-07-10 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일 : 2026년 7월 10일 - 부의안건 제1호 의안 : 대표이사를 제외한 이사 보수한도액 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (중간배당 규정 신설의 건) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제 1호 의안 | 이사 보수한도액 승인의 건 | 대표이사를 제외한 이사 보수한도액 승인의 건 |
| 제 2호 의안 | 정관일부 변경의 건 | 중간배당 규정 신설의 건 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | 12-31 | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||