정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 221,476 | - 매출액 | 86,238 | |
| - 부채총계 | 91,015 | - 영업이익 | 22,864 | ||
| - 자본금 | 9,099 | - 당기순이익 | 16,774 | ||
| - 자본총계 | 130,461 | *주당순이익(원) | 922 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 242,863 | - 매출액 | 98,620 | |
| - 부채총계 | 108,100 | - 영업이익 | 26,157 | ||
| - 자본금 | 9,099 | - 당기순이익 | 18,424 | ||
| - 자본총계 | 134,763 | *주당순이익(원) | 1,012 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안:제30기 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안:정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인 제3호의안:이사 선임의 건 3-1호의안:김연석 사내이사 선임(재선임)의 건 ->원안대로 승인 3-2호의안:박정찬 사외이사 선임(신규선임)의 건 ->원안대로 승인 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-03-06 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김연석 | 1952-06 | 2 | 재선임 | 연세대학교 한화케미칼 전무(전) (주)와이엔텍 각자 대표이사(현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정찬 | 1954-10 | 2 | 신규선임 | 고려대학교 연합뉴스 대표이사(전) 고려대학교 미디어학부 교수(현) |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 기타 부동산 개발 및 공급업 | 토지조성사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |