주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 광진구 능동로 90 (자양동) 더클래식500, 2층 그랜드볼룸 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - |
| 제2호 의안 | 자본준비금 감소의 건 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 (감액 및 전입금액 300억원) |
| 제3호 의안 | 정관 변경의 건 (특별결의) | 상법 개정에 따른 정관정비 |
| 제4호 의안 | 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) | - |
| 제4-1호 의안 | 사내이사 이진훈 선임의 건 | - |
| 제4-2호 의안 | 사내이사 이보람 선임의 건 | - |
| 제4-3호 의안 | 사외이사 최나래 선임의 건 | - |
| 제5호 의안 | 사외이사인 감사위원회위원 최나래 선임의 건 | - |
| 제6호 의안 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 임태우 선임의 건 | 분리선출 |
| 제7호 의안 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 김보영 선임의 건 | 분리선출 |
| 제8호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진훈 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 현) 도이치모터스 CFO 전) 안진회계법인 AM 전) 참 회계법인 매니저 전) 회계법인 리안 이사 |
| 이보람 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 현) 도이치모터스 커뮤니케이션실장 |
| 최나래 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | 현) 나래택스 대표세무사 전) 세무법인하나 국제조세사업부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태우 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 현) 한울회계법인 공인회계사 전) 유앤에스파트너스 대표이사 |
- |
| 김보영 | 1987-05 | 3 | 재선임 | 현) LIG넥스원(주) 사내변호사 전) 법무법인 미추홀 변호사 |
- |
| 최나래 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | 현) 나래택스 대표세무사 전) 세무법인하나 국제조세사업부 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태우 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한울회계법인 공인회계사 전) 유앤에스파트너스 대표이사 |
| 김보영 | 1987-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) LIG넥스원(주) 사내변호사 전) 법무법인 미추홀 변호사 |
| 최나래 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 나래택스 대표세무사 전) 세무법인하나 국제조세사업부 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||