정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 756,439 | - 매출액 | 1,703,701 | |
| - 부채총계 | 556,020 | - 영업이익 | 33,850 | ||
| - 자본금 | 16,090 | - 당기순이익 | 8,608 | ||
| - 자본총계 | 200,419 | *주당순이익(원) | 303 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 1,641,813 | - 매출액 | 2,549,096 | |
| - 부채총계 | 1,265,494 | - 영업이익 | 40,785 | ||
| - 자본금 | 16,090 | - 당기순이익 | 1,708 | ||
| - 자본총계 | 376,319 | *주당순이익(원) | 120 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 390 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,979,017,530 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사/감사위원회위원 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 가. 보고안건 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) => 원안대로 가결 제2호 의안: 자본준비금 감소의 건 => 원안대로 가결 제3호 의안: 정관 변경의 건 (특별결의) => 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 이진훈 선임의 건 => 원안대로 가결 제4-2호 의안: 사내이사 이보람 선임의 건 => 원안대로 가결 제4-3호 의안: 사외이사 최나래 선임의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 선임의 건 제5-1호 의안: 사외이사인 감사위원회위원 최나래 선임의 건 => 원안대로 가결 제6호 의안:감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 제6-1호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 임태우 선임의 건 => 원안대로 가결 제7호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 선임의 건 (분리선출) 제7-1호 의안: 감사위원회위원이 되는 사외이사 김보영 선임의 건 => 원안대로 가결 제8호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-11 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) | 가결 | 51.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 자본준비금 감소의 건 | 가결 | 52.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제3호 의안 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 52.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제4-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이진훈 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4-2호 의안 | 보통결의 | 사내이사 이보람 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 제4-3호 의안 | 보통결의 | 사외이사 최나래 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 사외이사인 감사위원회위원 최나래 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제6호 의안 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 임태우 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제7호 의안 | 보통결의 | 감사위원회위원이 되는 사외이사 김보영 선임의 건 | 가결 | 28.5 | 100.0 | 0.0 | - |
| 제8호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.6 | 96.3 | 3.7 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이진훈 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | 현) 도이치모터스 CFO 전) 안진회계법인 AM 전) 참 회계법인 매니저 전) 회계법인 리안 이사 |
| 이보람 | 1980-11 | 3 | 신규선임 | 현) 도이치모터스 커뮤니케이션실장 |
| 최나래 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | 현) 나래택스 대표세무사 전) 세무법인하나 국제조세사업부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임태우 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 현) 한울회계법인 공인회계사 전) 유앤에스파트너스 대표이사 |
- |
| 김보영 | 1987-05 | 3 | 재선임 | 현) LIG넥스원(주) 사내변호사 전) 법무법인 미추홀 변호사 |
- |
| 최나래 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | 현) 나래택스 대표세무사 전) 세무법인하나 국제조세사업부 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임태우 | 1973-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 한울회계법인 공인회계사 전) 유앤에스파트너스 대표이사 |
| 김보영 | 1987-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) LIG넥스원(주) 사내변호사 전) 법무법인 미추홀 변호사 |
| 최나래 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 나래택스 대표세무사 전) 세무법인하나 국제조세사업부 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||