주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 14:00 (오후2시) | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로58길 10 11층(상암동, 팬빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 :제26기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 유재만 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 유재만 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제26기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼사증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 재선임 | (현)법무법인(유한) 광장(Lee & Ko) 법무법인산지 대표변호사 법무법인조은 대표변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재만 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)법무법인(유한) 광장(Lee & Ko) 법무법인산지 대표변호사 법무법인조은 대표변호사 |