주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 오후 2시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 58길 10 (상암동,팬빌딩) 11층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 1) 영업보고, 2)감사 보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. - 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 금번 제28기 정기주주총회에서 전자투표를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제28기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 | - |
| 2-1 | 주식 소각 조문 정비 | 자기주식 보유·처분 관련 규정 정비 |
| 2-2 | 개정 상법 반영 | 독립이사 관련 규정 정비 |
| 2-3 | 집중투표 배제 조항 삭제 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |