주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길5 에이스하이엔드타워1차 401호 케이웨더(주) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제27기 정기주주총회 보고사항 및 회의 목적사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제27기(2023.1.1~2023.12.21) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사(사내,사외) 선임의 건 3-1호 의안:사내이사 고범승 중임의 건 3-2호 의안:사외이사 윤영훈 신규 선임의 건 3-3호 의안:사외이사 황병찬 신규선임의 건 -제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고범승 | 1972-05 | 3 | 재선임 | LG전 생산기술연구원 현)케이웨더(주)연구소장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤영훈 | 1982-07 | 3 | 신규선임 | 한국저작권위원회 감정인 현) 범무법인 한별 파트너 변호사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황병찬 | 1988-12 | 3 | 신규선임 | 삼일회계법인 현)회계법인 파인우드 대표 변호사 |
행당사항 없음 |