주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워1차 401호 케이웨더(주) 본사 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 |
- |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가: 블록체인 및 디지털자산 관련 사업) |
정관 제 2조 24호 변경 |
| 3 | 사내이사 손대성 선임의 건 | - |
| 4 | 기타비상무이사 Adam Traidman 선임의 건 | - |
| 5 | 기타비상무이사 김영일 선임의 건 | - |
| 6 | 감사위원이 되는 사외이사 이승엽 중임의 건 | - |
| 7 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손대성 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 케이웨더㈜ 공기솔루션 사업본부장 케이웨더㈜ 기상솔루션 구축 및 기획업무 총괄 부장 케이웨더㈜ 기상솔루션 구축 및 기획업무 총괄 차장 케이웨더(주) 기상관측용역 및 분석 업부 대리/과장 |
| Adam Traidman | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 21M Advisors Co-Founder VivoPower Advisor BRD Board Member Lead Tech (LeadForCareer) Board Member |
| 김영일 | 1988-11 | 3 | 신규선임 | ㈜린벤처스 대표이사 파인벤처파트너스 벤처투자팀 Managing Director Aquila Software Inc. Strategic Advisor Vivopower International PLC Advisor |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 국세청조사과 세무그룹 삼익 대표 세무사(전) 학교법인 송산학원 감사(전) 세무법인 호산 대표 세무사(현) |
재단법인 오주 (감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청조사과 세무법인 호산 대표 세무사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 24.블록체인 및 디지털자산 관련 사업 | 신사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 24. 위 각 호에 부대 되는 사업 | 25. 위 각 호에 부대 되는 사업 | 신사업 추가 | |
| 사업목적 삭제 | 없음 | 없음 | |