정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 16,015 | - 매출액 | 17,119 | |
| - 부채총계 | 5,246 | - 영업이익 | -1,698 | ||
| - 자본금 | 4,970 | - 당기순이익 | -1,702 | ||
| - 자본총계 | 10,769 | *주당순이익(원) | -175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 16,360 | - 매출액 | 17,692 | |
| - 부채총계 | 4,841 | - 영업이익 | -1,732 | ||
| - 자본금 | 4,970 | - 당기순이익 | -1,738 | ||
| - 자본총계 | 11,519 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-11 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-19 감사보고서 제출 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제29기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 |
가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가: 블록체인 및 디지털자산 관련 사업) |
가결 | 51.9 | 100 | 0 | 정관 제 2조 23호 변경 |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 손대성 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 기타비상무이사 Adam Traidman 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 기타비상무이사 김영일 선임의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이승엽 중임의 건 | 가결 | 51.9 | 100 | 0 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.6 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손대성 | 1973-02 | 3 | 신규선임 | 케이웨더㈜ 공기솔루션 사업본부장 케이웨더㈜ 기상솔루션 구축 및 기획업무 총괄 부장 케이웨더㈜ 기상솔루션 구축 및 기획업무 총괄 차장 케이웨더(주) 기상관측용역 및 분석 업부 대리/과장 |
| Adam Traidman | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 21M Advisors Co-Founder VivoPower Advisor BRD Board Member Lead Tech (LeadForCareer) Board Member |
| 김영일 | 1988-11 | 3 | 신규선임 | ㈜린벤처스 대표이사 파인벤처파트너스 벤처투자팀 Managing Director Aquila Software Inc. Strategic Advisor Vivopower International PLC Advisor |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 국세청조사과 세무그룹 삼익 대표 세무사(전) 학교법인 송산학원 감사(전) 세무법인 호산 대표 세무사(현) |
재단법인 오주 (감사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승엽 | 1970-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국세청조사과 세무법인 호산 대표 세무사(현) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 23.블록체인 및 디지털자산 관련 사업 | 신사업 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 없음 | 없음 | 없음 | |
| 사업목적 삭제 | 없음 | 없음 | |