정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 35기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 22,334,900 | - 매출액 | 4,162,495 | |
| - 부채총계 | 4,982,370 | - 영업이익 | 1,168,471 | ||
| - 자본금 | 239,362 | - 당기순이익 | 1,031,484 | ||
| - 자본총계 | 17,352,530 | *주당순이익(원) | 4,668 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 21,813,010 | - 매출액 | 2,928,638 | |
| - 부채총계 | 4,403,287 | - 영업이익 | 918,952 | ||
| - 자본금 | 239,362 | - 당기순이익 | 847,543 | ||
| - 자본총계 | 17,409,723 | *주당순이익(원) | 3,842 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 163,959,843,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 5명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 3 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '시가배당율'은 현금배당에 대한 이사회결의일(결정일)인 2025년 12월 11일의 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제35기 (연결ㆍ별도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 61.2 | 97.6 | 2.4 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 집중투표제 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 47.5 | 98.6 | 1.4 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 이사회 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.6 | 83.7 | 16.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 자기주식 처분 계획 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 55.1 | 87.8 | 12.2 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 기타 정관 정비 관련 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 62.2 | 99.0 | 1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 기우성 선임의 건 | 가결 | 60.4 | 96.2 | 3.8 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 신민철 선임의 건 | 가결 | 61.3 | 97.6 | 2.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 고영혜 선임의 건 | 가결 | 61.2 | 97.5 | 2.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사외이사 최원경 선임의 건 | 가결 | 61.5 | 97.9 | 2.1 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사외이사 최종문 선임의 건 | 가결 | 60.8 | 96.9 | 3.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 이중재 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 96.3 | 3.7 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤태화 선임의 건 | 가결 | 47.0 | 97.6 | 2.4 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원 고영혜 선임의 건 | 가결 | 46.3 | 96.1 | 3.9 | - |
| 5-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원 최원경 선임의 건 | 가결 | 46.4 | 96.4 | 3.6 | - |
| 5-3 | 보통결의 | 감사위원회 위원 최종문 선임의 건 | 가결 | 45.5 | 94.5 | 5.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 52.2 | 85.2 | 14.8 | - |
| 7 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인 및 자기주식 소각의 건 | 가결 | 55.5 | 88.4 | 11.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 기우성 | 1961-12 | 3 | 재선임 | 2018~현재 ㈜셀트리온 대표이사 |
| 신민철 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 2019~현재 ㈜셀트리온 관리부문 부문장 2020~2023 ㈜셀트리온 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고영혜 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 2022~현재 제주한라병원 병리과 과장 2020~현재 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021 한양대병원 병리과 초빙교수 |
- |
| 최원경 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 2016~현재 성현회계법인 파트너/이사 | - |
| 최종문 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 2023~현재 법무법인 화우 고문 2022~현재 연세대학교 객원교수 2020~2022 외교부 제2차관 |
- |
| 이중재 | 1963-05 | 1 | 재선임 | 2018~현재 이중재 법률사무소 변호사 | - |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 1998~현재 가천대학교 경영대학 회계세무학과 교수 2024~현재 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 2024~현재 국무총리조세심판원 비상임조세심판관 2024~현재 포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 2020~2026 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) 2013~2025 가천대학교 경영대학원 원장 2018~2024 SK하이닉스㈜ 사외이사 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 |
포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고영혜 | 1955-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2022~현재 제주한라병원 병리과 과장 2020~현재 성균관대학교 의과대학 명예교수 2020~2023 고대구로병원 병리과 초빙교수 2020~2021 한양대병원 병리과 초빙교수 |
| 최원경 | 1973-08 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2016~현재 성현회계법인 파트너/이사 |
| 최종문 | 1959-04 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 법무법인 화우 고문 2022~현재 연세대학교 객원교수 2020~2022 외교부 제2차관 |
| 이중재 | 1963-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 이중재 법률사무소 변호사 |
| 윤태화 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1998~현재 가천대학교 경영대학 회계세무학과 교수 2024~현재 기획재정부 국세예규심사위원회 위원 2024~현재 국무총리조세심판원 비상임조세심판관 2024~현재 포스코퓨처엠㈜ 사외이사(감사위원장) 2020~2026 이노션월드와이드㈜ 사외이사(감사위원장) 2013~2025 가천대학교 경영대학원 원장 2018~2024 SK하이닉스㈜ 사외이사 2019~2022 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 (상법개정에 따른 배제조항 삭제. 26년 9월 10일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |