주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 명달로 94 (주)삼성출판사 사옥 지하1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제19기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 정관 일부 변경의 건 3) 이사선임의 건 - 3-1) 사내이사 김우석 선임의 건 - 3-2) 사내이사 김민권 선임의 건 - 3-3) 사내이사 김영렬 선임의 건 - 3-4) 사외이사 홍용건 선임의 건 - 3-5) 사외이사 박종구 선임의 건 4) 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 4-1) 사외이사 권순일 선임의 건 5) 감사위원회 위원 선임의 건 - 5-1) 사외이사 홍용건 선임의 건 - 5-2) 사외이사 박종구 선임의 건 6) 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| □비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나19 등 비상사태 발생 시 일시,장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다. ※코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우석 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | 연세대 전기전자공학과 졸업 (전) 스마트스터디(주) 게임개발팀 근무 (현) (주)삼성출판사 영업마케팅본부장 |
| 김민권 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 (전) 신세기통신 회계팀 근무 (현) (주)삼성출판사 경영관리 본부장 |
| 김영렬 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 서울대 국제경제학과 졸업 (전) (주)디딤돌넷스쿨 부사장 역임 (현) (주)삼성출판사 교육사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 고려대 법학과 졸업 (전) 수원지방법원 안산지원 부장판사 (현) 법무법인 평정 대표변호사 |
잉글우드랩 주식회사 (사외이사) |
| 박종구 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 한양대 경영학과 졸업 (전) 도원회계법인 근무 (현) 인덕회계법인 근무 * 한국공인회계사(KICPA) |
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| 권순일 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 고려대 법학과 졸업 (전) 한화솔루션 지원부문장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 고려대 법학과 졸업 (전) 수원지방법원 안산지원 부장판사 (현) 법무법인 평정 대표변호사 |
| 박종구 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한양대 경영학과 졸업 (전) 도원회계법인 근무 (현) 인덕회계법인 근무 * 한국공인회계사(KICPA) |
| 권순일 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 고려대 법학과 졸업 (전) 한화솔루션 지원부문장 |