정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 19기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 292,398 | - 매출액 | 167,106 | |
| - 부채총계 | 118,739 | - 영업이익 | -4,508 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 53,270 | ||
| - 자본총계 | 173,659 | *주당순이익(원) | 5,322 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 151,916 | - 매출액 | 56,764 | |
| - 부채총계 | 25,635 | - 영업이익 | 249 | ||
| - 자본금 | 5,000 | - 당기순이익 | 58,331 | ||
| - 자본총계 | 126,281 | *주당순이익(원) | 5,832 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,000,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 10,000,000 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 2명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제19기(2020.01.01-2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 이사선임의 건 - 3-1) 사내이사 김우석 선임의 건 - 3-2) 사내이사 김민권 선임의 건 - 3-3) 사내이사 김영렬 선임의 건 - 3-4) 사외이사 홍용건 선임의 건 - 3-5) 사외이사 박종구 선임의 건 -> 원안대로 승인 4) 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 4-1) 사외이사 권순일 선임의 건 -> 원안대로 승인 5) 감사위원회 위원 선임의 건 - 5-1) 감사위원 홍용건 선임의 건 - 5-2) 감사위원 박종구 선임의 건 -> 원안대로 승인 6) 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2021-03-12 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우석 | 1984-09 | 3 | 신규선임 | 연세대 전기전자공학과 졸업 (전) 스마트스터디(주) 게임개발팀 근무 (현) (주)삼성출판사 영업마케팅본부장 |
| 김민권 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 (전) 신세기통신 회계팀 근무 (현) (주)삼성출판사 경영관리 본부장 |
| 김영렬 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 서울대 국제경제학과 졸업 (전) (주)디딤돌넷스쿨 부사장 역임 (현) (주)삼성출판사 교육사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순일 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 고려대 법학과 졸업 (전)한화케미칼(주) 법무실 실장 (전)한화케미칼(주) 법무팀 실장(상무보) (전)한화케미칼(주) 지원부문장(상무보) (전)한화케미칼(주) 비상근 고문 |
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| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 고려대 법학과 졸업 (전) 수원지방법원 안산지원 부장판사 (현) 법무법인 평정 대표변호사 |
잉글우드랩 주식회사 (사외이사) |
| 박종구 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 한양대 경영학과 졸업 (전) 도원회계법인 근무 (현) 인덕회계법인 근무 * 한국공인회계사(KICPA) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순일 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 법학과 졸업 (전)한화케미칼(주) 법무실 실장 (전)한화케미칼(주) 법무팀 실장(상무보) (전)한화케미칼(주) 지원부문장(상무보) (전)한화케미칼(주) 비상근 고문 |
| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 법학과 졸업 (전) 수원지방법원 안산지원 부장판사 (현) 법무법인 평정 대표변호사 |
| 박종구 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한양대 경영학과 졸업 (전) 도원회계법인 근무 (현) 인덕회계법인 근무 * 한국공인회계사(KICPA) |