주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 명달로 94(서초동) 삼성출판사 사옥 지하1층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제21기(2022년 1월 1일-2022년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 사내이사 김진용 선임의 건 3) 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진용 | 1956-02 | 3 | 재선임 | (주)아트박스 대표이사 역임 현,(주)삼성출판사 대표이사 |