주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-29 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 명달로 94 (주)삼성출판사 사옥 지하1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사위원장의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제22기(2023.01.01-2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 이사선임의 건 - 2-1) 사내이사 김우석 선임의 건 - 2-2) 사내이사 김민권 선임의 건 - 2-3) 사내이사 김영렬 선임의 건 - 2-4) 사외이사 홍용건 선임의 건 - 2-5) 사외이사 박종구 선임의 건 3) 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 - 3-1) 사외이사 권순일 선임의 건 4) 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1) 사외이사 홍용건 선임의 건 - 4-2) 사외이사 박종구 선임의 건 5) 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우석 | 1984-09 | 3 | 재선임 | 연세대 전기전자공학과 졸업 (전) 핑크퐁컴퍼니(주) 게임개발팀 근무 (현) (주)삼성출판사 영업마케팅본부장 |
| 김민권 | 1964-08 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 졸업 (전) 신세기통신 회계팀 근무 (현) (주)삼성출판사 경영관리 본부장 |
| 김영렬 | 1963-01 | 3 | 재선임 | 서울대 국제경제학과 졸업 (전) (주)디딤돌넷스쿨 부사장 역임 (현) (주)삼성출판사 교육사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권순일 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 고려대 법학과 졸업 (전) 한화솔루션 지원부문 |
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| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 고려대 법학과 졸업 (전) 수원지방법원 부장판사 (현) 법무법인 다전 대표변호사 |
법무법인 다전(대표변호사) |
| 박종구 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 한양대 경영학과 졸업 (전) 한영회게법인 근무 (전) 도원회계법인 근무 (전) 인덕회계법인 근무 * 한국공인회계사(KICPA) |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순일 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 고려대 법학과 졸업 (전) 한화솔루션 지원부문장 |
| 홍용건 | 1964-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 고려대 법학과 졸업 (전) 수원지방법원 부장판사 (현) 법무법인 다전 대표변호사 |
| 박종구 | 1981-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) 한양대 경영학과 졸업 (전) 한영회계법인 근무 (전) 도원회계법인 근무 (전) 인덕회계법인 근무 * 한국공인회계사(KICPA) |