주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 명달로 94(서초동) 삼성출판사 사옥 지하1층 대회의실 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -보고사항 1) 감사위원장의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제24기(2025.01.01-2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | -상법 개정에 따른 변경 |
| 3 | 사내이사 김진용 선임의 건(중임) | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 윤형근) | - |
| 5 | 이사보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진용 | 1956-02 | 3 | 재선임 | (주)아트박스 대표이사 역임 현,(주)삼성출판사 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤형근 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 연세대 경제학과 졸업 (전) 삼일회계법인 (전) 제395호 감사반 (전) 현대공업 감사 (현) 한울회계법인 이사 * 한국공인회계사(KICPA) |
한울회계법인(이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형근 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경제학과 졸업 (전) 삼일회계법인 (전) 제395호 감사반 (전) 현대공업 감사 (현) 한울회계법인 이사 * 한국공인회계사(KICPA) |