주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 엔포드호텔 3층 우암홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제25기 감사보고 및 영업보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (제3-1호 의안) 사내이사 서정진 선임의 건 (제3-2호 의안) 사외이사 송태영 선임의 건 (제3-3호 의안) 사외이사 양상우 선임의 건 (제3-4호 의안) 사외이사 안영균 선임의 건 (제3-5호 의안) 사외이사 원봉희 선임의 건 (제3-6호 의안) 사외이사 류호길 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주식배당결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정진 | 1957-10 | 2 | 재선임 | 現) 셀트리온제약 사내이사 前) (주)셀트리온 대표이사 前) (주)셀트리온제약 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송태영 | 1961-03 | 2 | 재선임 | 現) 충북대 국제개발연구소 선임연구원 前) 충북대 행정학과 겸임교수 |
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| 양상우 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 現) 한겨레신문 고문 前) 함께일하는재단 이사 |
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| 안영균 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 現) 세계회계사연맹 이사 前) 국민연금 기금운용위원회 위원 |
주식회사 케이티(사외이사) |
| 원봉희 | 1948-12 | 2 | 재선임 | 現) 김앤장 법률사무소 변호사 前) 재정경제원 대외경제국장 |
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| 류호길 | 1957-03 | 2 | 신규선임 | 現) 한국소통학회 대외협력 이사 前) MBN(매일방송) 대표이사 |
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