정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 669,462 | - 매출액 | 477,835 | |
| - 부채총계 | 272,541 | - 영업이익 | 37,223 | ||
| - 자본금 | 20,802 | - 당기순이익 | 21,966 | ||
| - 자본총계 | 396,922 | *주당순이익(원) | 531 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 5 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 2,069,691 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 사외이사 5명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고안건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제25기 감사보고 및 영업보고 2.부의안건 (제1호 의안) 제25기 재무제표승인의 건 ※주식배당:2,069,691주(주당 0.05주) → 원안대로 가결 (제2호 의안) 정관 변경의 건 → 원안대로 가결 (제3호 의안) 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사내이사 서정진 선임의 건 → 원안대로 가결 -제3-2호 의안: 사외이사 송태영 선임의 건 → 원안대로 가결 -제3-3호 의안: 사외이사 양상우 선임의 건 → 원안대로 가결 -제3-4호 의안: 사외이사 안영균 선임의 건 → 원안대로 가결 -제3-5호 의안: 사외이사 원봉희 선임의 건 → 원안대로 가결 -제3-6호 의안: 사외이사 류호길 선임의 건 → 원안대로 가결 (제4호 의안) 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 (제5호 의안) 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 (제6호 의안) 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결 (제7호 의안) 임원퇴직금지급규정 개정의 건 → 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 참고서류 |
||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서정진 | 1957-10 | 2년 | 재선임 | 2023~現: (주)셀트리온제약 사내이사/공동의장 2015~2021: 셀트리온그룹 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송태영 | 1961-03 | 2년 | 재선임 | 2019~現: 충북대학교 국제개발연구소 선임연구원 2021~2024: 충북대학교 행정학과 겸임교수 2022~2023: 여의도연구원 부원장 2015~2018: 서남대학교 겸임교수, 초빙교수 |
- |
| 양상우 | 1963-04 | 2년 | 재선임 | 2020~現: 한겨레신문 고문 2017~2020: 함께일하는재단 이사 2014~2021: 연세대학교 동서문제연구원 교수 |
- |
| 안영균 | 1959-02 | 2년 | 재선임 | 2019~現: 세계회계사연맹 이사 2023~現: (주)케이티 사외이사 2020~2022: 국민연금 기금운용위원회 위원 2017~2020: 한국경영학회 부회장 |
주식회사 케이티(사외이사) |
| 원봉희 | 1948-12 | 2년 | 재선임 | 1999~現: 김앤장 법률사무소 1997~1998: 재정경제원 대외경제국장 |
- |
| 류호길 | 1957-03 | 2년 | 신규선임 | 2024~現: 한국소통학회 대외협력이사 2019~2024: 스페이스레빗 대표이사 2018~2022: MBN(매일방송) 대표이사 |
- |