주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 청주시 청원구 충청대로 114, 엔포드호텔 3층 우암홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] - 제26기 감사보고 및 영업보고 - 제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안: 주식매수선택권 부여방법 변경 승인의 건 - 제9호 의안: 자기주식보유처분계획 승인 및 자기주식 소각의 건 (제9-1호 의안) 임직원 보상 목적의 자기주식보유처분계획 승인의 건 (제9-2호 의안) 경영상 목적의 자기주식보유처분계획 승인 및 자기주식 소각의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주식배당결정 2025-12-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허승호 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 2023년~현재: (주)파빌리온인더스트리스 회장 1999년~2023년: 대원강업주식회사 이사회 의장 1993년~1996년: 대원강업주식회사 관리본부 부사장 1990년~1992년: 대원강업주식회사 감사실이사 |
(주)파빌리온인더스트리스 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁재 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2025년~현재: 현범주식회사 대표이사 2022년~2025년: 한국공인회계사회 회계감리부장 2020년~2022년: 삼일회계법인 고문 2017년~2019년: 삼일회계법인 Chief Risk Management Officer 2008년~2017년: 삼일회계법인 감사부문 본부장 |