정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 759,440 | - 매출액 | 536,400 | |
| - 부채총계 | 323,477 | - 영업이익 | 56,092 | ||
| - 자본금 | 21,841 | - 당기순이익 | 38,752 | ||
| - 자본총계 | 435,963 | *주당순이익(원) | 892 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 8,685,232,200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,685,232,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | 2 | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | 868,523 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 이번 제26기 정기주주총회 보고사항 아래와 같습니다. - 제26기 감사보고 및 영업보고 - 제26기 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주식배당결정 2025-12-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-30 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-12 주주총회소집결의 2026-02-13 주주총회소집공고 2026-02-13 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 59.7 | 99.2 | 0.8 | - 주식배당:0.02주/주 - 현금배당:200원/주 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 | 가결 | 59.9 | 99.5 | 0.5 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 59.7 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 14.9 | 88.3 | 11.7 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 99.0 | 1.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 59.6 | 99.1 | 0.9 | - |
| 7 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 59.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 8 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여방법 변경의 건 | 가결 | 59.8 | 99.3 | 0.7 | - |
| 9-1 | 특별결의 | 임직원 보상 목적의 자기주식보유처분계획 승인의 건 | 가결 | 60.0 | 99.6 | 0.4 | - |
| 9-2 | 특별결의 | 경영상 목적의 자기주식보유처분계획 승인 및 자기주식 소각의 건 | 가결 | 60.0 | 99.8 | 0.2 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허승호 | 1962-10 | 2 | 신규선임 | 2023~현재: (주)파빌리온인더스트리스 회장 1999~2023: 대원강업주식회사 이사회 의장 1993~1996: 대원강업주식회사 관리본부 부사장 1990~1992: 대원강업주식회사 감사실 이사 |
(주)파빌리온인더스트리스(사내이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁재 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2025~현재: 현범주식회사 대표이사 2022~2025: 한국공인회계사회 회계감리부장 2020~2022: 삼일회계법인 고문, 서울대학교 경영대학 객원교수 |