주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 4. 재무제표 승인 및 배당결의 보고 (※ 재무제표 이사회 승인 시) [부의안건] ■ 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제1-1호 의안 : 제26기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건(보통주 1주당 현금배당 100원) ■제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 박호윤 재선임의 건 ■제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(20억) ■제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박호윤 | 1973-01 | 2024-03-29 | 재선임 | 現 (주)디엠에스 상무이사(03년~) - 디스플레이 산업발전 유공자 표창 - 명지대학교 기계공학 학사 |