정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-12-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-10 | |
| 3. 정정사유 | 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 - 이사 선임의 건 |
제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 제 2-1호: 사외이사 차성원 신규 선임의 건 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-18 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항: 감사보고 - 부의 안건 제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제 2-1호 : 사외이사 차성원 선임의 건 (신규선임) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 일정은 업무 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다. - 상기 주주총회는 전자투표 제도를 도입할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | 2025-11-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-11-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차성원 | 1977-02 | 3 | 신규선임 | 前 법무법인 동인 변호사 現 법무법인 정향 운영 및 파트너 변호사 現 한국도로공사서비스 감사 |
한국도로공사서비스(주) 비상임감사 |