주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로120 (영덕동 1029) 유타워 1층 대회의실 (우)16950 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고안건] 1.감사의 감사보고 2.영업 보고 3.내부회계관리제도에 관한 실태 보고 4.재무제표 승인 및 배당결의 보고 (※재무제표 이사회 승인 시) |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 250원) |
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| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안 : 사내이사 박용석 재선임의 건 | - |
| 2-2 | 제2-1호 의안 : 사내이사 이석화 재선임의 건 | - |
| 2-3 | 제2-3호 의안 : 사외이사 김병화 신규선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(20억) | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(1억) | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용석 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디엠에스 사내이사('99년~ ) 前 LG디스플레이('94년~'99년) LG전자 연구소('85년~ '93년) |
| 이석화 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디엠에스 대표이사('23년 ~ ) 前 CSOT 전략규획 중심장 ('13년~'20년) LG 디스플레이 경영기획 ('99년~'12년) Aalto University School of Economics EMBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병화 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 前 일성신약 부회장 GC녹십자 부사장 |
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