정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 557,539 | - 매출액 | 146,052 | |
| - 부채총계 | 100,391 | - 영업이익 | 2,413 | ||
| - 자본금 | 12,287 | - 당기순이익 | 142,758 | ||
| - 자본총계 | 457,147 | *주당순이익(원) | 6,325 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 573,797 | - 매출액 | 155,471 | |
| - 부채총계 | 140,768 | - 영업이익 | 4,236 | ||
| - 자본금 | 12,287 | - 당기순이익 | 142,188 | ||
| - 자본총계 | 433,029 | *주당순이익(원) | 5,910 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,642,556,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.95 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 제27기(2025. 1. 1 ~ 12. 31) 연결재무제표및 별도재무제표 보고( 배당금 1주당 현금배당 250원) 2) 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제6항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 모두 충족하여, 그내용을 2026년 03월 30일 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제27기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (보통주 1주당 현금배당 250원) |
미결 | - | - | - | 보고사항으로 변경 |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 박용석 재선임의 건 | 가결 | 49.5 | 84.8 | 15.2 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 이석화 재선임의 건 | 가결 | 49.8 | 85.4 | 14.6 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사외이사 김병화 신규선임의 건 | 가결 | 50.3 | 86.2 | 13.8 | - |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(20억) | 가결 | 31.0 | 68.3 | 31.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(1억) | 가결 | 48.9 | 83.9 | 16.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박용석 | 1958-07 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디엠에스 사내이사('99년~ ) 前 LG디스플레이('94년~'99년) LG전자 연구소('85년~ '93년) |
| 이석화 | 1964-09 | 3년 | 재선임 | 現 (주)디엠에스 대표이사('23년 ~ ) 前 CSOT 전략기획 중심장 ('13년~'20년) LG 디스플레이 경영기획 ('99년~'12년) Aalto University School of Economics EMBA |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병화 | 1958-06 | 3년 | 신규선임 | 前 일성신약 부회장 GC녹십자 부사장 |
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