정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-11-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | [기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-11-06 | |
| 3. 정정사유 | 전자투표 및 전자위임장 제도 관련사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. |
※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고 전자투표제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였고 전자위임장제도는 이싸인온(esignon) 전자결재시스템을 통해 진행됩니다.주주님들께서 는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임 장을 수여하실 수 있습니다. |
| - 전자투표 및 전자위임장 제도 관련기재사항을 정정하는 공시 입니다. |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-11-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 동구 동대구로 550(신암동) 동대구역 102호 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 (1) 제1-1호 의안 : 사업목적 조항(제2조) 변경 승인의 건 (2) 제1-2호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건 (3) 제1-3호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건 (4) 제1-4호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건 (5) 제1-5호 의안 : 초다수결의에 관한 조항(제31조 2항) 조문 삭제의 건 (6) 제1-6호 의안 : 이사의 직무 조항(제36조) 변경 승인의 건 (7) 제1-7호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조 3항 및 4항) 조문 삭제의 건 (8) 제1-8호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조 2항) 변경 승인의 건 (9) 제1-9호 의안 : 부칙 변경 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 해임의 건 (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 해임의 건 (2) 제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 해임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안 : 사내이사 이성이 선임의 건 (2) 제3-2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-11-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고 전자투표제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하였고 전자위임장제도는 이싸인온(esignon) 전자결재시스템을 통해 진행됩니다.주주님들께서 는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임 장을 수여하실 수 있습니다. ※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-10-15 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성이 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | - 삼육대학교 경영정보학과 - (전)한국에이버리 알아이에스 - (현)셀피글로벌 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영석 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 Sports Science 박사 - (전)POSTECH 미래IT융합연구원 부원장 - (전)POSTECH 인공지능 연구원 석좌교수 - (현)Sensors 객원편집위 원 - (현)포항공과대학교(POSTECH) 전자전기공학과 석좌교수 - (현) 깨끗한 나라 주식회사 사외이사 |
- 깨끗한나라 주식회사 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 51. 블록체인 관련 사업 및 가상자산 관련 부대 사업 일체 52. 로봇의 설계·개발·제조·판매·수출입업·임대업·렌탈 서비스업 및 관련 있는 국내외 사업 일체 53. 인공지능기술 개발 및 응용 서비스업 |
사업영역 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |