임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | ※ 제28기 제4차 임시주주총회 가. 제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 (1) 제1-1호 의안 : 사업목적 조항(제2조) 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 (2) 제1-2호 의안 : 신주인수권 조항(제10조) 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 (3) 제1-3호 의안 : 전환사채의 발행 조항(제18조) 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 (4) 제1-4호 의안 : 신주인수권부사채의 발행 조항(제19조) 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 (5) 제1-5호 의안 : 초다수결의에 관한 조항(제31조 2항) 조문 삭제의 건 ▶ 의결정족수 미달로 부결 (6) 제1-6호 의안 : 이사의 직무 조항(제36조) 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 (7) 제1-7호 의안 : 황금낙하산 조항(제38조 3항 및 4항) 조문 삭제의 건 ▶ 의결정족수 미달로 부결 (8) 제1-8호 의안 : 이사회의 구성과 소집 조항(제39조 2항) 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 (9) 제1-9호 의안 : 부칙 변경 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 나. 제2호 의안 : 이사 해임의 건 (1) 제2-1호 의안 : 사내이사 안승훈 해임의 건 ▶ 원안대로 승인 (2) 제2-2호 의안 : 사외이사 김용철 해임의 건 ▶ 2025년 11월 07일 사임한 사외이사로서 안건 미상정 다. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (1) 제3-1호 의안 : 사내이사 이성이 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 (2) 제3-2호 의안 : 사외이사 김영석 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-11-21 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 본 임시주주총회에서 법원의 신주발행금지 가처분 결정에 따라 트러스트투자조합 소유주식 7,652,119주는 의결권 행사가 제한되었습니다. - 제1-5호 의안 및 제1-7호 의안은 당사 정관 제31조 제2항(초다수결의)에서 규정하는 의결정족수 요건을 충족하지 못해 안건이 부결되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-11-07 주주총회소집결의 2025-11-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성이 | 1978-01 | 3년 | 신규선임 | - 삼육대학교 경영정보학과 - (전)한국에이버리 알아이에스 - (현)셀피글로벌 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영석 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 Sports Science 박사 - (전)POSTECH 미래IT융합연구원 부원장 - (전)POSTECH 인공지능 연구원 석좌교수 - (현)Sensors 객원편집위원 - (현)포항공과대학교(POSTECH) 전자전기공학과 석좌교수 - (현) 깨끗한 나라 주식회사 사외이사 |
- 깨끗한나라 주식회사 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 51. 블록체인 관련 사업 및 가상자산 관련 부대 사업 일체 52. 로봇의 설계·개발·제조·판매·수출입업·임대업·렌탈 서비스업 및 관련 있는 국내외 사업 일체 53. 인공지능기술 개발 및 응용 서비스업 |
사업영역 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |