주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 달서구 성서공단로 11길 32 대구기계부품연구원 연구1동 1층 글로벌홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다. ※ 전자투표에 관한 사항 금번 당사의 주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. ※ 주주총회 예정장소의 폐쇄 조치 등 비상 상황 발생으로 인하여 주주총회의 일시 및 장소 등의 변경 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통하여 재안내 하도록 하겠습니다. ※ 본 정기주주총회의 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제28기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 | 정관변경 승인의 건 | (이하 각호) 상법개정에 따른 변경 |
| 제2-1호 | 주식의 소각 조항 변경 | - |
| 제2-2호 | 소집지 조항 변경 | - |
| 제2-3호 | 의결권의 대리행사 조항 변경 | - |
| 제2-4호 | 이사의 수 조항 변경 | - |
| 제2-5호 | 이사의 의무 조항 변경 | - |
| 제2-6호 | 이사의 책임감경 조항 변경 | - |
| 제2-7호 | 부칙 변경 | - |
| 제3호 | 사외이사 정윤영 선임의 건 | - |
| 제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제6호 | 자기주식 보유·처분 계획 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤영 | 1985-05 | 3년 | 신규선임 | - 스탠퍼드대학교 전기공학 박사 - (현)POSTECH 전자전기공학과 부교수 - (현)주식회사 인투스 대표이사 |
- 주식회사 인투스 (대표이사) |