정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 798,597 | - 매출액 | 177,669 | |
| - 부채총계 | 88,793 | - 영업이익 | 55,608 | ||
| - 자본금 | 17,655 | - 당기순이익 | 39,299 | ||
| - 자본총계 | 709,804 | *주당순이익(원) | 1,347 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 768,082 | - 매출액 | 174,437 | |
| - 부채총계 | 84,188 | - 영업이익 | 29,728 | ||
| - 자본금 | 17,655 | - 당기순이익 | 23,534 | ||
| - 자본총계 | 683,894 | *주당순이익(원) | 824 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,346,770,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명(재선임) 감사위원이 되는 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-03 주주총회소집결의 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-13 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제26기(2025.01.01.~2025.12.31.) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) - 이익배당예정: 1주당 현금배당 700원(비과세배당 1주당 570원 포함)) | 가결 | 67.5 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(배당절차 개선(주주의 배당예측가능성 제고)) | 가결 | 67.4 | 99.4 | 0.6 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(전자증권법 등 반영) | 가결 | 67.4 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(독립이사 명칭 도입 등 개정 상법 반영) | 가결 | 67.3 | 99.3 | 0.7 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건(기타 일부 조항 변경) | 가결 | 66.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 김난희 선임의 건(재선임) | 가결 | 65.8 | 96.9 | 3.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 연보흠 선임의 건(재선임) | 가결 | 65.7 | 96.8 | 3.2 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 권진홍 선임의 건 (분리선출) | 가결 | 27.6 | 86.0 | 14.0 | 3%룰 적용 |
| 5 | 보통결의 | 임원보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.7 | 76.1 | 23.9 | 이해관계자 의결권 제한 |
| 6 | 특별결의 | 자기주식 감자 소각(자본금 감소)의 건 | 가결 | 67.7 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 이사회에서 기 결의한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 66.5 | 98.1 | 1.9 | - |
| 8 | 보통결의 | 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건 | 가결 | 64.9 | 98.5 | 1.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김난희 | 1975-02 | 3 | 재선임 | 現) (주)웹젠 경영지원본부장 前) (주)웹젠 경영지원실장 |
| 연보흠 | 1972-09 | 3 | 재선임 | 現) (주)웹젠 기술위원장 前) (주)웹젠 기술연구소장 前) (주)웹젠 기술본부장 前) (주)웹젠 퍼블리싱기술실장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권진홍 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 2001~현재, 법무법인 광장 변호사 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권진홍 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2001~현재, 법무법인 광장 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||