주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 퇴계로173, 남산스퀘어19층 티케이지휴켐스 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항 ○제1호 의안: 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제2-1호 의안:(정관 31,34,43조의2) 독립이사 명칭도입 -제2-2호 의안:(정관 31조) 이사의 수 -제2-3호 의안:(정관 15조의2) 자기주식의 보유또는처분 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 -제3-1호 의안: 사외이사 이창훈 선임의 건 -제3-2호 의안: 사외이사 이만희 선임의 건 -제3-3호 의안: 사내이사 박주환 선임의 건 -제3-4호 의안: 사내이사 김우찬 선임의 건 -제3-5호 의안: 사내이사 허 융 선임의 건 ○제4호 의안: 감사 민병현 선임의 건 ○제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ○제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기4항의 의안 주요내용은 주주총회 진행과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 주주총회 의안은 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사가 가능합니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 現 티케이지태광 회장 '20~ 現: 티케이지태광 회장 '10~'20: 티케이지태광 기획조정실장 |
| 김우찬 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 現 티케이지휴켐스 대표이사 '22~ 現: 티케이지휴켐스 대표이사 '20~'22: 에스티엠 대표이사 '15~'19: 삼성SDI 중대형전지사업부장 |
| 허융 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | 現 티케이지휴켐스 경영운영총괄 '26~ 現: 티케이지휴켐스 경영운영총괄 '24~'25: 티케이지휴켐스 경영기획총괄 '23~'24: DL케미칼 NBD담당 '21~'22: DL케미칼 스페셜티개발담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창훈 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 現상록회계법인 회계사 '03~ 現: 상록회계법인 |
- |
| 이만희 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 前미래에셋캐피탈 대표이사 '18~'25: 미래에셋캐피탈 대표이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민병현 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 KB증권 상근감사위원 '21~'24: 前 KB증권 상근감사위원 |