정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 24기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,168,210 | - 매출액 | 1,127,691 | |
| - 부채총계 | 259,894 | - 영업이익 | 65,615 | ||
| - 자본금 | 40,879 | - 당기순이익 | 59,208 | ||
| - 자본총계 | 908,316 | *주당순이익(원) | 1,561 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,069,435 | - 매출액 | 1,082,236 | |
| - 부채총계 | 161,070 | - 영업이익 | 67,471 | ||
| - 자본금 | 40,879 | - 당기순이익 | 61,171 | ||
| - 자본총계 | 908,365 | *주당순이익(원) | 1,594 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 38,370,877,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사2명, 사내이사3명, 감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 기준 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 이사회결의일(결정일) 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-25 주주총회소집결의 2026-02-25 주주총회소집공고 2026-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인 | 가결 | 72.5 | 99.4 | 0.6 | 결산배당금 :1주당 1,000원 |
| 2-1 | 특별결의 | (정관 31,34,43조의2) 독립이사 명칭도입 | 가결 | 72.8 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2-2 | 특별결의 | (정관 31조) 이사의 수 | 가결 | 72.8 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-3 | 특별결의 | (정관 15조의2) 자기주식 보유또는처분 |
가결 | 63.5 | 87.1 | 12.9 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사외이사 이창훈 선임 | 가결 | 72.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사외이사 이만희 선임 | 가결 | 72.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 박주환 선임 | 가결 | 62.5 | 85.8 | 14.2 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 사내이사 김우찬 선임 | 가결 | 72.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 3-5 | 보통결의 | 사내이사 허 융 선임 | 가결 | 72.3 | 99.1 | 0.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 민병현 선임 | 가결 | 40.7 | 98.2 | 1.8 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인 | 가결 | 59.4 | 84.7 | 15.3 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인 | 가결 | 72.5 | 99.4 | 0.6 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박주환 | 1983-09 | 2 | 재선임 | 現 티케이지태광 회장 '20~ 現: 티케이지태광 회장 '10~'20: 티케이지태광 기획조정실장 |
| 김우찬 | 1962-02 | 2 | 재선임 | 現 티케이지휴켐스 대표이사 '22~ 現: 티케이지휴켐스 대표이사 '20~'22: 에스티엠 대표이사 '15~'19: 삼성SDI 중대형전지사업부장 |
| 허융 | 1972-05 | 2 | 신규선임 | 現 티케이지휴켐스 경영운영총괄 '26~ 現: 티케이지휴켐스 경영운영총괄 '24~'25: 티케이지휴켐스 경영기획총괄 '23~'24: DL케미칼 NBD담당 '21~'22: DL케미칼 스페셜티개발담당 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이창훈 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 現상록회계법인 회계사 '03~ 現: 상록회계법인 |
- |
| 이만희 | 1964-03 | 2 | 신규선임 | 前미래에셋캐피탈 대표이사 '18~'25: 미래에셋캐피탈 대표이사 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민병현 | 1962-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 KB증권 상근감사위원 '21~'24: 前 KB증권 상근감사위원 |