정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,301 | - 매출액 | 31,006 | |
| - 부채총계 | 9,060 | - 영업이익 | 1,899 | ||
| - 자본금 | 7,096 | - 당기순이익 | 1,389 | ||
| - 자본총계 | 21,241 | *주당순이익(원) | 98 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,806 | - 매출액 | 49,691 | |
| - 부채총계 | 25,033 | - 영업이익 | 1,302 | ||
| - 자본금 | 7,096 | - 당기순이익 | 1,286 | ||
| - 자본총계 | 20,774 | *주당순이익(원) | 97 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 자산총액 1,000억원미만 벤천기업으로서 사외이사의 요건에 해당사항이 없습니다 - 제 36기 정기주주총회에서 감사 재선임 승인의 건이 부결되었으며, 추후 임시주주총회를 통한 감사선임 승인시까지 전임감사가 감사 업무를 수행할것입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-02-27 주주총회소집결의 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안 : 제36기 (2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 연결 재무제표 승인의 건 |
가결 | 39.5 | 100 | 0.0 | - |
| 2 | 보통결의 | 제2호의안 :이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 100 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호의안 : 이사(재)선임 승인의 건 | 가결 | 39.5 | 100 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호의안 : 감사(재)선임 승인의 건 | 부결 | 6.0 | 100 | 0.0 | 의결 정족수 미달 |
| 5 | 보통결의 | 제5호의안 : 이사/감사보수액 한도결정 승인의건 | 가결 | 39.5 | 100 | 0.0 | 특별이해관계자 의결권 행사 제한 |
| 6 | 특별결의 | 정관 일부변경의 건 | 가결 | 39.5 | 100 | 0.0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기범 | 1977-02 | 3년 | 재선임 | (주)유아이디 부사장 |