주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-19 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 학동로43길 17 ,논현2동문화센터 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 박재신 재선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 안정원 재 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제2호 의안 정관 일부 변경과 관련하여, 확정된 변경안이 정해질 경우 정정공시 또는 공고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재신 | 1968-06 | 3 | 재선임 | - University of Cambridge Management 박사 - (前)한국국제협력단(KOICA)사업전략/ 아시아본부 상임이사 - (現)국민대학교 경영대학 부교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 비상근 | - (現)(주)에치에프알 상근감사 - (前)쌍용양회 상무 - (前)쌍용머티리얼 전무 |