정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 26기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 69,114 | - 매출액 | 64,513 | |
| - 부채총계 | 13,733 | - 영업이익 | 2,118 | ||
| - 자본금 | 5,122 | - 당기순이익 | 3,200 | ||
| - 자본총계 | 55,381 | *주당순이익(원) | 324 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 69,815 | - 매출액 | 66,761 | |
| - 부채총계 | 13,883 | - 영업이익 | 2,162 | ||
| - 자본금 | 5,122 | - 당기순이익 | 3,162 | ||
| - 자본총계 | 55,932 | *주당순이익(원) | 321 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명(재선임), 감사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 제1호 의안 : 제26기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 제10조의4(成果聯動型 株式報償) 신설 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 제10조의5(新株의 配當起算日) 조항번호 변경 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 제10조의6(新株의 燒却 ) 조항번호 변경 ☞ 원안대로 가결 - 제2-4호 의안 : 제35조의 2(獨立理事) 신설 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 박재신 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 비상근감사 안정원 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 6) 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| ※관련공시 | 2026-03-04 주주총회소집공고 2026-02-13 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1-1호 의안 | 보통결의 | 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 99.5 | 0.4 | - |
| 2-1호의안 | 특별결의 | 제10조의4(成果聯動型 株式報償) 신설 | 가결 | 40.3 | 97.2 | 2.7 | - |
| 2-2호의안 | 특별결의 | 제10조의5(新株의 配當起算日)조항번호 변경 | 가결 | 40.6 | 97.9 | 2.7 | - |
| 2-3호의안 | 특별결의 | 제10조의6(新株의 燒却)조항번호 변경 | 가결 | 40.5 | 97.9 | 2.7 | - |
| 2-4호의안 | 특별결의 | 제35조의 2(獨立理事) 신설 | 가결 | 40.5 | 97.6 | 2.7 | - |
| 3-1호의안 | 보통결의 | 사외이사 박재신 선임의 건 | 가결 | 40.3 | 97.2 | 2.7 | - |
| 4-1호의안 | 보통결의 | 비상근감사 안정원 선임의 건 | 가결 | 41.3 | 99.5 | 0.4 | - |
| 5호의안 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 40.1 | 96.6 | 2.7 | - |
| 6호의안 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 41.3 | 99.5 | 0.4 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박재신 | 1968-06 | 3 | 재선임 | 한국국제협력단(KOICA) 상임이사 국민대학교 경영대학 부교수 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정원 | 1958-07 | 3 | 재선임 | 상근 | 쌍용양회 상무 쌍용머티리얼 전무 에치에프알 감사 |