주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 양산시 유산공단9길 22 당사 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | *보고사항 -영업보고 -내부회계관리실태보고 -감사위원회 위원장의 감사보고 *부의안건 -제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금 처분 계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 김경우 선임의 건 -제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 사외이사 김건하 선임의 건 -제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경우 | 1972-02 | 3 | 재선임 | 전)LG정밀(주) 전)ESTec 기획심사팀 전)ESTec 서울영업소 전)ESTec 구매담당 현)ESTec 경영기획담당 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김건하 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 전)한국KT해외사업본부 동경사무소 전)일본 와세다대학 종합 연구기구 강사 전)일본 산노대학 경영정보학과 준교수 현)명지대학교 경영학과 경영대학장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김건하 | 1964-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)한국KT해외사업본부 동경사무소 전)일본 와세다대학 종합 연구기구 강사 전)일본 산노대학 경영정보학과 준교수 현)명지대학교 경영학과 경영대학장 |